Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03975-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; http://www.kmz-tula.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 31 марта 2023 года.
Почтовые адреса, по которым будут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, ПАО "КМЗ";
– 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО "Реестр-РН".
2.4 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 06 марта 2023 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд» по кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.
5. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. О направлении в Банк России заявления Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».
2.6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться на официальном сайте ПАО "КМЗ" www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.
Контактные телефоны ПАО "КМЗ": (4872) 24-39-83, 24-30-04.
Контактные телефоны Тульского филиала ООО "Реестр-РН": (4872) 30-76-43, 30-76-44.
2.7. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, дата принятия решения: совет директоров ПАО «КМЗ», 22.02.2023 г., протокол № 4 от 27.02.2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г;
- акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-03975-А от 09.11.2005г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "СИХ"
Е.В. Иванов
3.2. Дата 28.02.2023г.